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이사회 내 위원회

이사회 내에는 총 5개의 위원회가 운영되고 있습니다. 그 중 감사위원회와 사외이사 후보추천위원회는 법령에 따라 의무적으로 설치된 것입니다. 각 위원회의 역할 및 목적은 다음과 같습니다.

  • 감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가 등을 수행하고 이사와 경영진이 합리적인 경영 판단을 할 수 있도록 그 직무집행을 감시합니다.
  • 사내이사 후보추천위원회는 사외이사 후보자가 이사로서의 독립성, 전문성 등을 갖추고 있는지에 대하여 엄격히 심사하여 최종 후보로 추천합니다.
  • 내부거래위원회는 내부거래의 공정성과 투명성을 제고하기 위하여 일정 규모 이상이 되는 계열회사 및 특수관계인 간의 거래를 심의·승인하고 그 결과를 이사회에 보고합니다.
  • ESG위원회는 회사의 ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등에 관하여 심의·의결함으로써 회사가 환경 및 사회에 대한 책임과 역할을 다하고, 투명한 지배구조를 확립하여 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 합니다.
  • 경영위원회는 일상적인 경영사항 및 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항을 이사회로부터 위임받아 처리함으로써 이사회가 보다 더 중요한 안건을 집중적이고 효율적으로 심의할 수 있도록 하고 경영진의 신속한 업무 수행을 도모합니다.

이사회 내 위원회 설치 및 구성 현황

이사회 내 위원회 설치 및 구성 현황
위원회명 구성 역할
구분 성명
감사위원회 사외이사 문두철 (위원장)
  • 회계와 주요 경영 업무 감사
  • 외부감사인 선임 승인
  • 내부회계 관리 제도 운영 실태 평가 및 내부 감시장치 현황 점검
한근태
이창양
사외이사 후보추천위원회 사외이사 이병호
  • 사외이사 후보의 평가·검증 및 추천
문두철
기타비상무이사 권영수
내부거래위원회 사외이사 한근태
  • 일정 규모 이상이 되는 상법 및 공정거래법상 특수관계인과의 거래에 대한 심의·승인 및 이사회 보고
이병호
이창양
사내이사 서동희
ESG위원회 사외이사 한근태
  • ESG 경영을 위한 기본 정책 및 전략 등에 대한 심의·승인
  • ESG 중장기 목표 설정
  • ESG 경영 활동에 대한 계획 및 이행 성과 점검
이병호
이창양
문두철
사내이사 정호영
경영위원회 사내이사 정호영
  • 사채 발행에 관한 사항 결의
  • 일정 규모 이하 해외 자회사 등의 설치·이전·폐지에 관한 사항 결의
서동희

이사회 내 위원회 활동

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이사회 내 위원회 활동
구분 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
감사위원회 2021.01.26 외부감사 진행상황 보고 보고 3(3)
내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
’20년 4분기 재무제표 보고 보고
제36기 재무제표 보고 보고
’20년 4분기 재무제표 점검 보고 보고
내부감사 업무보고 보고
감사위원회 자가평가 결과 보고 보고
제36기 영업보고서 보고 보고
외부감사인에 의한 감사용역 승인 가결
외부감사인에 의한 비감사용역 승인 가결
2021.02.23 제36기 재무제표 점검 보고 보고 3(3)
주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 검토 보고 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가 가결
내부감시장치 가동 현황 평가 가결
2020년 감사보고서 작성 및 제출 가결
2021.04.26 외부감사 진행상황 보고 보고 3(3)
’21년 1분기 재무제표 보고 보고
’21년 1분기 재무제표 점검 보고 보고
외부감사 사후 이행평가 보고 보고
감사위원장 선임 가결
사외이사 후보추천위원회 2021.02.23 사외이사 후보 추천 가결 2(2)
제1차 ESG위원회 2021.10.26 ESG위원회 위원장 이창양 사외이사 선임 가결 5(5)
ESG위원회 운영계획 보고
ESG 추진 방안 가결
안전·환경 역량 강화 보고
이사회 내 위원회 활동
구분 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
감사위원회 2020.01.30 외부감사 진행상황 보고 보고 3(3)
내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
2019년 4분기 재무제표 보고 보고
제35기 재무제표 보고 보고
2019년 4분기 재무제표 점검 보고 보고
내부감사 업무보고 보고
감사위원회 자가평가 결과 보고 보고
제35기 영업보고서 보고 보고
외부감사인에 의한 비감사 용역 승인 가결
2020.02.26 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 검토 보고 보고 3(3)
제35기 재무제표 점검 보고 보고
내부회계관리제도 운영실태 평가 가결
내부감시장치 가동 현황 평가 가결
2019년 감사보고서 작성 및 제출 가결
2020.04.22 외부감사 진행상황 보고 보고 3(3)
2020년 1분기 재무제표 보고 보고
2020년 1분기 재무제표 점검 보고 보고
내부감사 업무보고 보고
2020.07.22 외부감사 진행상황 보고 보고 3(3)
2020년 2분기 재무제표 보고 보고
2020년 2분기 재무제표 점검 보고 보고
내부감사 업무보고 보고
2020.10.20 외부감사 진행상황 보고 보고 3(3)
2020년 3분기 재무제표 보고 보고
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