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이사회

구성

LG디스플레이 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 4명의 사외이사 등 총 7인으로 구성되어 있습니다.

※ 선임일은 주주총회 결의일 기준

이사회 구성 현황
구분 이름 선임일 임기 중임여부 직책 및 겸직사항
사내이사 정호영 (의장) 2020.03.20 3년 신임 LG디스플레이 CEO, 대표이사 사장
김성현 2022.03.23 3년 신임 LG디스플레이 CFO, 전무
기타비상무이사 하범종 2022.03.23 3년 신임 ㈜LG 경영지원부문장 겸 재경팀장, 사장
사외이사 이병호 2021.03.23 3년 중임 서울대학교 전기정보공학부 교수
문두철 2021.03.23 3년 신임 연세대학교 경영대학 교수
강정혜 2022.03.23 3년 신임 서울시립대 법학전문대학원 교수
오정석 2022.04.26 2023년 정기주주총회 종결시까지 신임 서울대학교 경영대/경영전문대학원 교수

이사회의 독립성 및 전문성

LG디스플레이는 이사에게 상법 등 법령에서 요구하는 요건 외에도 회사의 경영활동을 위한 전략적 사고와 전문성, 책임감 등을 갖출 것을 요구하고 있습니다.
이사 선임 시 LG정도경영을 실천할 수 있는 윤리의식과 도덕성을 검증하고 있으며, 사외이사의 경우 사외이사 후보추천위원회가 다양한 분야에서의 전문성 및 경험을 토대로 회사 가치를 높이고 주주 권익을 보호할 자질이 있는지를 심층적으로 검토하여 후보로 추천하고 있습니다.

이사회 활동

이사회는 관련 법령 및 회사 내부 규정에 따라 주요사항에 대한 결의와 이사 및 경영진의 직무 집행에 대한 감독을 실시합니다. 대표이사를 포함한 회사의 경영진이 분기별 1회 이상 경영실적, 전망, 추진 과제 등 주요 경영 사안을 이사회에 보고하고 있으며, 이사회 의결이 필요한 주요 사항 발생 시 수시로 이사회를 개최하고 있습니다. 2021년 이사회 참석률은 사내이사 100%, 사외이사 100%이며, 불가피한 사유가 없는 이상 이사 전원이 참석하도록 하고 있습니다.

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※ 정관 제30조, 이사회 규정 제6조

이사회 내의 위원회 구성 현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
1 2022.01.26 2021년 4분기 실적 보고 보고 3(4)
내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
제37기 재무제표 승인 가결
제37기 영업보고서 승인 가결
이사회 규정 및 전사 재량권 규정 개정 승인 가결
2 2022.02.17 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고 보고 3(4)
준법통제체제 운영실태 보고 보고
정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인 가결
3 2022.03.23 이사회 의장 선임 가결 3(4)
산업 안전 및 보건 계획 승인 가결
이사회 규정 및 이사회 내 위원회 규정 개정 승인 가결
이사회 내 위원회 위원 선임 가결
이사 보수 집행 승인 가결
집행임원 인사관리규정 개정 승인 가결
집행임원 성과인센티브 지급 승인 가결
LG상표 사용계약 변경 승인 가결
경영위원회 결의사항 보고 보고
4 2022.04.26 2022년 1분기 실적 보고 보고 3(4)
베트남법인 지급보증 승인 가결
준법통제기준 개정 승인 가결
5 2022.07.26 2022년 2분기 실적 보고 보고 4(4)
내부거래위원회 및 ESG위원회 위원 선임 가결
이사회 내의 위원회 구성 현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
1 2021.01.26 ’20년 4분기 실적 보고 보고 4(4)
내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
제36기 재무제표 승인 가결
제36기 영업보고서 승인 가결
전자투표제 도입 승인 가결
2 2021.02.23 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고 보고 4(4)
준법통제체제 운영실태 보고 보고
정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인 가결
3 2021.03.23 산업 안전 및 보건 계획 승인 가결 4(4)
사외이사 후보추천위원회 위원 선임 가결
이사 보수 집행 승인 가결
집행임원 인사관리규정 개정 승인 가결
집행임원 성과인센티브 지급 승인 가결
4 2021.04.26 '21년 수정 사업계획 승인 및 1분기 실적 보고 가결 4(4)
이사회 규정 및 감사위원회 규정 개정 승인 가결
내부거래위원회 설치 승인 가결
ESG위원회 설치 승인 가결
사외이사 보수 지급기준 개정 승인 가결
5 2021.07.27 '21년 2분기 실적 보고 보고 4(4)
Mobile P-OLED 확장투자 보고 보고
6 2021.08.13 중소형 OLED 투자 승인 가결 4(4)
7 2021.10.26 '21년 3분기 실적 보고 보고 4(4)
경영위원회 결의사항 보고 보고
8 2021.11.24 '22년 사업계획 승인 가결 4(4)
'22년 사채발행한도 승인 가결
'21년 승인 거래에 대한 재승인 가결
특수관계인과의 거래 승인 가결
주요주주 등과의 자기거래 승인 가결
계열회사와의 상품·용역 거래 승인 가결
부동산 임대차계약 승인 가결
사외이사 후보추천위원회 위원 선임 가결
집행임원 인사 승인 가결
별정직 임원 영입 보고 및 준법지원인 선임 가결
퇴임임원 처우 연간 보고 보고
이사회 내의 위원회 구성 현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석현황
1 2020.01.30 ’19년 4분기 실적 보고 보고 4(4)
내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
제35기 재무제표 승인 가결
제35기 영업보고서 승인 가결
집행임원 인사관리 규정 개정 승인 가결
준법지원인 선임 승인 가결
2 2020.02.26 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 4(4)
준법통제체제 운영실태 보고 보고
제35기 정기주주총회 소집 승인 가결
제35기 정기주주총회 상정 의안 승인 가결
3 2020.03.20 대표이사 선임 가결 4(4)
사외이사 후보추천위원회 위원 선임 가결
이사 보수 집행 승인 가결
고문 위촉 승인 가결
4 2021.04.22 '20년 1분기 실적 보고 보고 4(4)
5 2021.07.22 경영위원회 결의사항 보고 보고 4(4)
'20년 2분기 실적 보고 보고
계열사와의 상품·용역 거래 승인 가결
6 2021.10.20 '20년 3분기 실적 보고 보고 4(4)
7 2021.11.25 퇴임임원 처우 연간 보고 보고 4(4)
집행임원 징계 보고 보고
'21년 사업계획 승인 가결
'21년 사채발행한도 승인 가결
특수관계인과의 거래 승인 가결
주요주주 등과의 자기거래 승인 가결
계열회사와의 상품·용역 거래 승인 가결
부동산 임대차계약 승인 가결
집행임원 인사 승인 가결
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